3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为,但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险,影响个人征...
本期分享的案例是一起贩毒人员利用自己控制的个人账户收取毒资行为构成洗钱罪的案件,人民法院从法律解释方法切入,围绕“提供资金账户”能否单独构成自洗钱,“转账”与“结算方式”的理解以及自洗钱行为认定与禁止重复评价原则的适用层面进行了分析和研究。该案获评202...
此外，银行还可能根据所在地区的涉案卡特征，建立特定模型，以更好地甄别账户是否存在涉案嫌疑，不同模型对账户的判断会有所不同。该负责人举例，如果一个账户同时被3个模型判定存在涉诈风险，其中两个模型判定该账户可以线上提升额度，一个模型判定客户需线下解除限...
中国人民银行柳州市分行党委委员、副行长关崇明答:个人或企业账户成为涉案账户一般有两种情况。 一是个人或企业经不起诱惑,为了蝇头小利出租、出借、出售银行或支付账户。二是个人或企...
利用NFT数字藏品洗钱的主要手法包括：利用虚假资料或冒用他人身份在NFT平台注册账户，使用犯罪收益进行数字藏品交易，或操纵数字藏品价格清洗犯罪资金；通过非法渠道使用虚拟货币用于NFT数字藏品交易，将一种加密货币转换为另一种加密货币，资金在多个虚拟资产区块链...
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