第三条认定“知道或者应当知道”,应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金...
9日异地公安联系我告知银行卡已解冻,待开证明后邮寄给我,但发现卡片仍无法使用,11日联系深圳反诈咨询让我等回访电话,17日我收到异地邮寄排除涉案嫌疑的情况说明,之后多次联系反诈一直未收到回访电话,在25日上午我前往开户行和南园所咨询并提交排除涉案情况说明等材料...
经主责单位核实符合解冻条件的,方可对银行卡进行解冻。
市民如果有相关需求，可以采取哪些方式申请解冻冻结账户？民警介绍，市民可以向办案民警反映情况，并提供证明资料，一般需要身份证明材料、银行卡及相关交易材料、证明资金合法来源的证...
新华社北京6月27日电(记者杨维汉)27日向十一届全国人大常委会第21次会议提请审议的行政强制法草案五审稿中,对行政机关已经冻结的存款、汇款不再需要冻结时应当解除冻结,作出了具体情形规定。 草案四次审议稿第三十三条第一款规定,对行政机关已经冻结的存款、汇款,“不...
更多内容请点击：最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...