结果收到转账后不久,林先生的银行卡便被警方冻结了,原来他收到的货款并不是买家打款的,而是另一位电诈受害者的被骗资金。 明明是正常买卖手机收到的货款,怎么却成了“赃款”?银行卡还被...
10月10日,南京银行发布公告表示,为加强银行结算账户管理,对部分银行结算账户开展清理工作,涉及账户包括经营状态异常账户、一人多户且连续两年以上(含两年)未发生主动交易,同时活期账户余额小于等于10元的银行结算账户,11月15日起,按照上述清理范围,开展账户清理工作。...
随着打击金融犯罪的工作重点逐渐从事后惩治转移到事中监测,前置各项风险防范流程,银行账户、支付环节等逐步成为监管重点。此前,国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起,持续1年,由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行...
10月30日,浙商银行公告称,将对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,无未结清贷款且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理。 如账户在上述清理范围内且仍需继续使用的,于20...
以浙商银行和南京银行为例,前者公告明确指出,对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(包括I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理;后者则强调,经营状态异常账户、一人多户...
更多内容请点击：卖了部手机后,收到的货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗... 推荐文章