随着打击金融犯罪的工作重点逐渐从事后惩治转移到事中监测,前置各项风险防范流程,银行账户、支付环节等逐步成为监管重点。此前,国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起,持续1年,由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行...
10月30日,浙商银行公告称,将对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,无未结清贷款且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理。 如账户在上述清理范围内且仍需继续使用的,于20...
以浙商银行和南京银行为例,前者公告明确指出,对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(包括I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理;后者则强调,经营状态异常账户、一人多户...
浙商银行于10月30日发布公告,将对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,无未结清贷款且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户进行清理。如账户在上述清理范围内且仍需继续使用,用户需在2024年11月30日前完成一笔动账交...
中信银行江阴支行堵截一起新型网络电信诈骗 “实在是对不起,我昨天被骗子PUA(精神控制)了,所以态度不好。要不是你们及时报警,我这一大笔钱肯定被骗走了!”11月13日上午,客户吴女士把前一天刚从中信银行南京分行辖内无锡江阴支行支取的35万元现金又存了回来,并对自...
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