殊不知，异常的交易流水已被东营公安分局侦查中心反诈民警掌握，在研判出二人的落脚点后，反诈民警常小民带队于5月2日、5月6日，将犯罪嫌疑人张某和孙某成功抓获。目前，两人因帮信，已...
并先后发展犯罪嫌疑人王红敏、张某某(已判决)、王某某(已判决)等人为下线进行资金转账。被告人张金玲涉案银行卡共转移资金流水22,342,513.07元,被告人张金玲从中非法获利41,199元。 2.2022年4月至5月期间,被告人王红敏明知其所转移的资金是网络赌博平台资金的情况下,...
白水法院：提供银行卡给他人使用 被告人获刑六个月并处罚金 为获取不法利益，将自己的银行卡提供给他人，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，触犯法律。近日，白水法院审理了这起帮助信息网络犯罪活动案件，被告人张某被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。...
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至...
近日,经中山市第一市区人民检察院指控,被告人项某被中山市第一人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币三千元。2020年11月,被告人项某明知他人从事信息网络犯罪活动,仍出借其名下银行卡给对方用于信息网络犯罪活动...
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