一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。 二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。 四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收...
司法解释明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。最高法数据显示,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中...
最高人民法院刑事审判第三庭庭长陈鸿翔在当日举行的新闻发布会上说,《解释》共13条,将从2024年8月20日起施行。他在介绍《解释》主要内容时说,其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时,明确洗钱罪“情节严重”的认...
此外,《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他...
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。 《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰...
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