第二,侵犯客体方面。洗钱罪侵犯的是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定,因此该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”;而掩饰、隐瞒犯罪所得罪侵犯的是单一客体,即社会管理秩序,行为人妨害了...
只要实施了开设赌场的行为,就可能被认定为犯罪。例如,为他人赌博提供场地、赌具,组织人员参与赌博等行为,都有可能被认定为开设赌场罪。 刑事律师:开设赌场,没盈利,构成犯罪吗?会受到什...
一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。 二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。 四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...
一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。 二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。 四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收...
司法解释明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。最高法数据显示,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中...
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