新规名字叫《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,近年来,电话诈骗、网络诈骗、盗刷银行卡等犯罪频繁出现。如果犯罪分子使用异地电话卡、银行账户作案的话,被害人报案之后,警方是难以及时冻结犯罪分子的账户。根据商业银行内部规定,...
据银监会有关负责人介绍,《规定》就是为优化银行业金融机构协助人民检察院､公安机关､国家安全机关查询冻结工作机制,维护存款人和其他客户的合法权益,保障刑事侦查工作顺利开展｡ 近年来,电话诈骗､网络诈骗､盗刷银行卡等犯罪频繁出现｡如果犯罪分子使用异地电话卡...
新华社北京10月22日电(记者罗沙)记者22日从最高人民法院获悉,最高人民法院和国家工商总局近日联合下发了《关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知》,明确各级法院与工商行政管理机关建立联合信用惩戒机制。 据介绍,通知要求各级法院与工商行政管理机关实现执行与协...
临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。 第二十四条中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分: (一)违反规定进行检查、调...
临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。 第二十四条中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分: (一)违反规定进行检查、调...
更多内容请点击：2006年第22号 中国人民银行文告 (总第234号)