案情 2024年3月,被告人吴某某为牟利,在明知他人利用其银行账户实施信息网络违法犯罪活动的情况下,从家中前往外省,将自己的身份信息提供给他人成立了一家公司,并用自己的身份证到银行开设该公司的对公账号,之后将该账号及密码、U盾、关联的手机号码一并交给他人使用,从...
二、帮助信息网络犯罪活动罪 2023年5月至7月期间,被告人邓某知陈某利用信息网络实施犯罪,为非法获利,在湘乡市提供自己名下一张中国农业银行卡、一张中国建设银行卡、一张中国邮政银行卡...
网络钓鱼诈骗:通过发送虚假链接或网页,诱骗用户输入个人信息或银行账号、密码,从而窃取资金。 交友诈骗:犯罪分子利用交友网站或社交媒体与受害者建立感情,随后以各种理由要求受害者汇款。 冒充官方诈骗:包括冒充公检法、社保、医保中心以及航空公司客服等,以各种理由...
王女士信以为真，在对方发来的网址中输入了身份证，网站上立刻显示出了对她的“刑事拘捕令”。随后，对方要求王女士向指定银行账户转账，并称如果转账成功则说明王女士与诈骗案有关。一时慌张的王女士为了证明自己，便向指定银行账户转账了49948元。钱转出后，王女士...
被告人王某在明知通过“跑分”的方式来办理贷款是上游电信网络诈骗团伙转移赃款的手段,仍按照上线指示使用其名下银行卡接收转移赃款。涉案银行卡资金流动异常被冻结后,王某通过制作虚假佐证材料解冻银行卡并将卡内剩余资金取现占为己有。王某称:“反正这是违法犯罪团...
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