第一,行为方式方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”,而洗钱罪的行为方式则包括“提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,...
案例一:以“贷款包装流水”提供银行卡给他人转账走流水涉案 2024年3月,桂林市公安机关依法立案侦办卢某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案。经查,卢某因银行卡有逾期记录,通过正常途径无法办理贷款,就想通过网络办理贷款,在网上搜索到一个贷款广告,添加客服经理微信,客服经理称卢...
我国刑法规定,只要实施了容留吸毒行为即可定罪,但刑法同时规定,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,可以由主管部门予以行政处罚。 《中华人民共和国禁毒法》第六十一条规定:“容留他人吸食、注射毒品或者介绍买卖毒品,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚...
一是与现行相关司法解释相协调,对于现行的司法解释已明确的相关犯罪的定罪量刑标准,原则上都以该规定的起刑点作为立案追诉标准。二是与有关行政经济法律、法规规定相协调。《立案追诉标准(二)》明确了罪与非罪、行政违法与刑事违法的界限,必须与有关行政经济法律、法...
简阳法院经审理认为,杨某所提交的向陈某转款30000元的记录、陈某向杨某还款10000元的微信记录以及通话录音之间不存在互相矛盾情形。陈某抗辩出借人为第三人张某应当提供证据证明,但陈某仅提交了与张某之间的微信转账记录,该证据不足以证明张某系出借人,陈某提交的证据...
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