案例一:以“贷款包装流水”提供银行卡给他人转账走流水涉案 2024年3月,桂林市公安机关依法立案侦办卢某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案。经查,卢某因银行卡有逾期记录,通过正常途径无法办理贷款,就想通过网络办理贷款,在网上搜索到一个贷款广告,添加客服经理微信,客服经理称卢...
我国刑法规定,只要实施了容留吸毒行为即可定罪,但刑法同时规定,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,可以由主管部门予以行政处罚。 《中华人民共和国禁毒法》第六十一条规定:“容留他人吸食、注射毒品或者介绍买卖毒品,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚...
一是与现行相关司法解释相协调,对于现行的司法解释已明确的相关犯罪的定罪量刑标准,原则上都以该规定的起刑点作为立案追诉标准。二是与有关行政经济法律、法规规定相协调。《立案追诉标准(二)》明确了罪与非罪、行政违法与刑事违法的界限,必须与有关行政经济法律、法...
简阳法院经审理认为,杨某所提交的向陈某转款30000元的记录、陈某向杨某还款10000元的微信记录以及通话录音之间不存在互相矛盾情形。陈某抗辩出借人为第三人张某应当提供证据证明,但陈某仅提交了与张某之间的微信转账记录,该证据不足以证明张某系出借人,陈某提交的证据...
经过审查,如果原告未能提供证据证明双方之间具有借贷的合意,或者被告提供初步证据证明双方之间系因其他法律关系产生的银行转账,则原告将面临败诉的风险。 因此,出借人在出借资金时,大家应当提高证据意识,不仅要留存转账凭证,更应通过打借条、签订书面合同等方式将相关...
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