虽然金额巨大,但未达到刑事犯罪的最低立案标准。纳税人进行偷税活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)偷税数额在1万元以上.并且偷税数额占各税种应纳税总额的10%以上的; (2)虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚2次以上,又偷税...
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手...
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任: (一)曾因非法集资受过刑事追究的; (二)二...
“综合考虑”包括两个方面,一是决定是否提出惩罚性赔偿诉讼请求时,综合考虑行政处罚、刑事罚金的威慑力度是否足够;二是确定惩罚性赔偿的金额时,综合考虑行政处罚、刑事罚金的情况。 ...
非法吸收公众存款达到多少金额算“数额特别巨大”? 具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大”: (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的; (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;...
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