近日,湖南省湘阴县人民法院就审理了一起用虚拟货币偿还借款的民间借贷纠纷案件。 经审理查明,被告王某、张某系夫妻。2020年7月,王某以需资金周转为由向原告周某借款1万元,张某不知情,亦未事后追认。 2022年5月,王某、张某共同向周某借款5万元。同年张某向周某偿还4万...
然而,当这种理财行为发生在亲属之间,且最终导致损失时,情况往往变得复杂而棘手。 张某和李某系表兄妹,张某得知李某将钱款存入某网络投资理财软件中获得较高利息,陆续向李某转账约60万元...
本报讯(记者刘立新 通讯员黄鑫迪 付晓明)近日,河南省漯河市某金融机构账户上收到了一笔特殊的汇款。看着从法院退回的49万余元案件受理费,该金融机构负责人柏某思绪良多:“没想到,检察院真的帮我们要回胜诉退费了!” 今年5月14日,柏某来到漯河市郾城区检察院12309检...
事实上,民生银行的“错打款”金额并非仅为本案的385万。据二审判决书,民生银行北京分行需要填补五矿信托的金额为1729万元,其中姚女士涉及的“填补”损失为242万元,至于其他的“错打款”...
本案的争议焦点在于被告人许某某的犯罪定性。在审理过程中,存在以下分歧: 第一种观点认为,被告人许某某伙同他人为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得及产生的收益的来源和性质,变卖车辆,转移款物,将车辆虚假过户到他人名下,其行为构成洗钱罪。 第二种观点认为,被告人...
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