然而,当这种理财行为发生在亲属之间,且最终导致损失时,情况往往变得复杂而棘手。 张某和李某系表兄妹,张某得知李某将钱款存入某网络投资理财软件中获得较高利息,陆续向李某转账约60万元...
本报讯(记者刘立新 通讯员黄鑫迪 付晓明)近日,河南省漯河市某金融机构账户上收到了一笔特殊的汇款。看着从法院退回的49万余元案件受理费,该金融机构负责人柏某思绪良多:“没想到,检察院真的帮我们要回胜诉退费了!” 今年5月14日,柏某来到漯河市郾城区检察院12309检...
事实上,民生银行的“错打款”金额并非仅为本案的385万。据二审判决书,民生银行北京分行需要填补五矿信托的金额为1729万元,其中姚女士涉及的“填补”损失为242万元,至于其他的“错打款”...
本案的争议焦点在于被告人许某某的犯罪定性。在审理过程中,存在以下分歧: 第一种观点认为,被告人许某某伙同他人为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得及产生的收益的来源和性质,变卖车辆,转移款物,将车辆虚假过户到他人名下,其行为构成洗钱罪。 第二种观点认为,被告人...
中宏网股票11月15日电11月14日晚间,国家金融监督管理总局网站披露的台金罚决字〔2024〕18号行政处罚决定书显示,恒丰银行台州分行因存在“通过不正当方式吸收存款”方面的主要违法违规事...
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