一、公告期为2024年11月12日至2024年12月12日。 二、本案涉及的各银行账户所有人请在本通告发布之日起30日内,提供本人有效身份证件、银行卡开户资料、交易明细以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料,与我局联系配合调查。 三、本次公告账户的权利人、利害关...
2021年6月至8月,被告人王某某为获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍使用本人名下的河南省农村信用社、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银...
铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的 375 张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法...
基本案情：2022年12月份，被告人刘某明知他人使用银行卡用于网络违法犯罪的情况下，仍带着杜某、曹某、李某分别到福建省云霄县、三明市，由被告人刘某和上线联系，杜某、曹某、李某分别提供一张银行卡供他人使用。经查，三张银行卡中流入资金共计1000097元，涉嫌诈骗...
2022年,被告人赵某某受张某某(已判刑)邀约提供银行卡帮助他人转账洗钱获利。后赵某某按照张某某的安排提供自己名下两张银行卡帮助上游电信诈骗分子转账并取现总计44500元,赵某某从中获利1400元。 法院经审理后认为,被告人赵某某为获取非法利益,明知是违法犯罪资金,仍...
更多内容请点击：德州警方公告!400余人银行账户予以冻结!