根据2024年8月最高人民法院、最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条规定,这类行为表现为通过典当、租赁、买卖、投资、拍卖、购买金融产品,与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合,虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、...
最高人民检察院于2021年发布了一批检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例,其中陈某某等14人开设赌场案,针对侦查机关移送起诉时涉案赌资仅为34万元、赌资认定存在难点等问题,检察院通过自行补充侦查,以用于支付结算的黑(灰)产业链为切入点,倒查赌资结算路径,排查犯罪集...
2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），自2024年8月20日起施行。最高人...
2024年08月20日06:20 | 来源:人民网-人民日报 小字号 本报北京8月19日电 (记者魏哲哲)最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断...
2024年08月19日18:06 | 来源:人民网 小字号 人民网北京8月19日电 (高清扬、薄晨棣)今日,最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。 《解释》自2024年8月20日起施行。发布会上,最...
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