多日后，在家轻轻松松等待拿贷款的程某，发现其银行卡因违法行为被冻结，贷款没有等到却等来警察。经查，违法人员程某提供银行卡为他人进行跑分洗钱，产生流水27718元，涉及电信诈骗案件2起。目前，程某因违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，已被会宁县...
几笔操作后，崔先生的银行卡显示被冻结，询问对方，却发现“客服”的账号已被封禁。没过多久，简阳市反诈中心民警找到崔先生，他经告知才知道，“包装流水”只是幌子，转账的操作实则是...
临翔区文华社区住户接到一个陌生电话,对方自称是银行工作人员,询问其是否需要贷款,因资金需求,其同意贷款,对方给其发送了一个二维码,其扫描二维码下载注册了一个贷款软件,其填写了相关资料后,客服告知其因银行账号填写错误导致其银行卡被冻结,对方以解冻需要缴保证金...
之后,方某拿银行卡到自助取款机取现20000元交给韦某,后又通过微信和支付宝转8700元给韦某和方某建;剩余的钱已被冻结在方某的银行卡内;方某非法获利700元。 另查明,经民警电话通知,被告...
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