二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算。 第五条 为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施下列行...
持卡人在银行提示应及时挂失银行卡防止风险进一步扩大后,未及时采取止损措施,就扩的大损失,持卡人亦有过错,双方应予分担。 在此,法官提醒,随着网络支付的日常化与普及化,电子交易方式已...
临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。 第五章 反洗钱国际合作 第二十七条 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开...
2.不要随意向他人提供自己的银行账户或收款二维码用于过账,莫因小利成为诈骗分子“洗钱”的工具; 3.个体商户若发现银行账户出现异常,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料,配合警方调查处置。
若群众银行卡被冻结,可通过咨询开户行,了解具体冻结主责单位,自行联系主责单位进行核实。经主责单位核实符合解冻条件的,方可对银行卡进行解冻。
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