日前,《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》提请十四届全国人大常委会第十二次会议审议,其中对洗钱风险管理措施和储户权益作出新的规定,引发社会广泛关注。 近几年来,部分储户或许会感受到开户办卡、存钱取钱变得更繁琐了。有人去网点开户,却被告知“只能办Ⅱ类卡”,...
帮助“转账”是犯罪! 10月24日,刑侦大队在侦破一起电信网络诈骗案过程中,发现刚刚大学毕业的王某因帮助他人转移非法资金涉嫌犯罪。 10月10日,王某的朋友让其提供一张银行卡并且帮忙转一笔资金,承诺事后给王某500元好处费。王某当时产生过怀疑,认为转的这些钱可能有问...
微信转账记录找不到了,如何导出有效账单? 以下几点实践中容易忽视的问题需注意: 1.提交微信聊天记录截图时,要特别注意显示日期,如果是对话当天截图,则只能显示具体时间(××分××秒),...
2023年8月,小王和小黄经结算,确认借款金额为9万元并通过实名认证后,在腾讯平台签订电子借条,并约定了还款日。约定还款限期届满,因小黄仍未还款,小王催讨未果,遂诉至福鼎法院,并提交相应的转账记录、电子借条和腾讯电子签电子文件签署报告予以证明。 法院审理后认为,小...
②指通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡等账户支付结算的金额在二十万元以上。两张以上金额累计计算。行为人出租、出售的信用卡被用于接收电信网络诈骗资金,但行为人未实施代为转账、套现、取现等行为,或者未实施为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证...
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