从第二次汇款到接到报警，已过去近一个小时，民警立刻将情况报告分局指挥中心，很快将涉案账户冻结，保住了剩下的57万元钱。直到这时候，陈女士才恍然大悟：自己遇到了骗子! 民警根据双...
经查，张某将自己的银行卡提供给诈骗分子用于收取诈骗资金，后取现后交给上线，涉案金额5万元。什么是“两卡”犯罪？是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是...
不法分子借助各类平台发布大量虚假广告，称可以低价代练游戏帐号，骗取受害人的游戏帐号、密码，并要求受害人先支付一部分费用，待收到钱款之后再把受害人游戏内的装备、游戏币等洗劫一...
3.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为,但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险,影响个人征...
本期分享的案例是一起贩毒人员利用自己控制的个人账户收取毒资行为构成洗钱罪的案件,人民法院从法律解释方法切入,围绕“提供资金账户”能否单独构成自洗钱,“转账”与“结算方式”的理解以及自洗钱行为认定与禁止重复评价原则的适用层面进行了分析和研究。该案获评202...
更多内容请点击：捏造“高级白领”身份诈骗他人70余万元,男子被济南警方逮捕